Since 2014
Інформаційні технології в системі управління та моніторингу кредитних операцій як інструментарій протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Problems of Informatization and Management
View Archive Info| Field | Value | |
| Title |
Інформаційні технології в системі управління та моніторингу кредитних операцій як інструментарій протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Информационные технологии в системе управления и мониторинга кредитных операций как инструментарий противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Information technologies in the control system and monitoring credit operations as a tool of counteracting of the legalization (laundering) of incomes, received by criminal way |
|
| Creator |
Маркарян, Г. О.; Донецький юридичний інститут
|
|
| Subject |
—
[004.9+005.5]:343.9.02 — — — — |
|
| Description |
У роботі представлено інформаційні технології в системі управління та моніторингу кредит-них операцій у якості інструментарію протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержанихзлочинним шляхом. Проведено системний аналіз банківської діяльності щодо забезпечення пер-винного фінансового моніторингу та реалізації кредитної політики; розроблено структурусистеми управління та моніторингу кредитних операцій; здійснено декомпозицію системи нап’ять взаємозв’язаних підсистем, для кожної з яких сформульовано критерії прийняття рі-шень, формалізовані у вигляді функціоналів цілі, створено програмне забезпечення. Розв’язаннязадач оптимального управління з використанням сучасних інформаційних технологій дозволяєоб’єктивізувати рішення, що приймаються при проведенні банками кредитно-фінансової політики, та сприяють підсиленню ефективності дій, спрямованих на запобігання злочинності укредитно-фінансовій сфері.
В работе представлены информационные технологии в системе управления и мониторингакредитных операций в качестве инструментария противодействия легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем. Проведен системный анализ банковской деятельно-сти относительно обеспечения первичного финансового мониторинга и реализации кредитнойполитики; разработана структура системы управления и мониторинга кредитных операций;осуществлена декомпозиция системы на пять взаимосвязанных подсистем, для каждой из ко-торых сформулированы критерии принятия решений, формализованные в виде функционаловцели, создано программное обеспечение. Решение задач оптимального управления с использо-ванием современных информационных технологий позволяет объективизировать решения,принимаемые при проведении банками кредитно-финансовой политики, и способствуют уси-лению эффективности действий, направленных на предотвращение преступности в кредит-но-финансовой сфере. This article presents the information technologies in the control system and monitoring credit operationsas a tool of counteracting of the legalization (laundering) of incomes, received by criminal way.The system analysis of banking activities by the primary financial monitoring and the realization ofmonetary policy is carried out, the structure of a control system and of a monitoring of credit operationsis offered, the decomposition of the system into five interrelated subsystems is carried out, foreach of subsystems the criteria for decision-making are formulated in the form of the objective functions,software is created. The solution of optimization problems with the using advanced informationtechnologies lead to objectify of the decisions of banks in the credit and financial policy, and contributesto strengthening the effectiveness of actions aimed at the prevention of crime in the credit andfinancial sphere. |
|
| Publisher |
Національний авіаційний університет
|
|
| Contributor |
—
— — |
|
| Date |
2013-09-01
|
|
| Type |
—
|
|
| Format |
application/pdf
|
|
| Identifier |
http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PIU/article/view/6416
|
|
| Source |
Problems of Informatization and Management; Том 3, № 43 (2013); 54-60
Проблемы информатизации и управления; Том 3, № 43 (2013); 54-60 Проблеми iнформатизацiї та управлiння; Том 3, № 43 (2013); 54-60 |
|
| Language |
uk
|
|