Record Details

THE ECONOMICS OF MONEY LAUNDERING

Oeconomia Copernicana

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title THE ECONOMICS OF MONEY LAUNDERING
EKONOMIKA PRANIA BRUDNYCH PIENIĘDZY
 
Creator Chodnicka, Patrycja; Uniwersytet Warszawski
 
Subject money laundering; two-sector equilibrium model; illegal economy
—
pranie brudnych pieniędzy; dwusektorowy model równowagi; nielegalna gospodarka
—
 
Description In the paper was taken problem of money laundering in respect of receiving income and incurring expenses. It was looked at economy as whole and individual entities that are households, companies, government and foreign countries which exercising significant influence on particular government decisions. In this purpose was characterized and researched problem of legalizing funds generated by illegal activities by using two - sector equilibrium model which is object of Masciandaro, Bagella, Buscato and Argentiero researches. Model is based on activities first two of four mentioned participants. In this model it was used two sectors of economy: legal and illegal. For better understanding problem, model was adapted to polish economy and verified. As a result were received factors which had deciding influence on quantity of money laundering. Offering   services and legalization funds generated by illegal activities has got negative correlation with increasing sanctions which are applying in case of detection and transactional costs. Optimal quantity of money laundering depends on workforce costs and prices both goods becoming form legal and illegal economy. Moreover it was drawn attention to bigger effectiveness of foreign cooperation than implementation of national anti-money laundering policy.
W artykule podjęto kwestię prania brudnych pieniędzy pod względem uzyskiwanych z tego tytułu profitów i ponoszonych kosztów. Analizie poddano gospodarkę jako całość oraz poszczególne podmioty w niej funkcjonujące, a mianowicie gospodarstwa domowe, firmy, rząd oraz zagranicę wywierającą znaczący wpływ na poszczególne decyzje rządowe. W tym celu scharakteryzowano i zbadano problem legalizacji środków pochodzących z działalności przestępczej wykorzystując dwusektorowy model równowagi będący przedmiotem badań Masciandaro, Bagella, Buscato i Argentiero.  Model opiera się na działaniach pierwszych dwóch z czterech wspomnianych grup uczestników. Wykorzystano w nim przenikanie się sektorów gospodarki legalnej i nielegalnej. Dla lepszego zrozumienia problemu dostosowano go do gospodarki polskiej i poddano weryfikacji. W efekcie otrzymano czynniki posiadające decydujący wpływ na wielkość prania brudnych pieniędzy. Oferowanie usług i legalizacja środków pochodzących z działalności przestępczej jest ujemnie skorelowana ze wzrostem sankcji nakładanych w przypadku wykrycia procederu oraz kosztów transakcyjnych. Optymalna wielkość pranych brudnych pieniędzy zależy od kosztów siły roboczej, cen dóbr pochodzących z sektora gospodarki legalnej i nielegalnej. Zwrócono ponadto uwagę na większą efektywność współpracy zagranicznej niż implementacji krajowych przepisów dotyczących zwalczania prania brudnych pieniędzy.
 
Publisher Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
Contributor —
—
 
Date 2011-11-01
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
—
—
 
Format application/pdf
 
Identifier http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2011.019
10.12775/OeC.2011.019
 
Source Oeconomia Copernicana; Vol 2, No 4 (2011); 73-95
Oeconomia Copernicana; Vol 2, No 4 (2011); 73-95
2353-1827
2083-1277
 
Language pol
 
Relation http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2011.019/6604
 
Rights Copyright (c) 2015 Oeconomia Copernicana